人行揭陽市中心支行積極推進轄區金融系統掃黑除惡專項斗爭
本網訊 今年以來，中國人民銀行揭陽市中心支行（以下簡稱“人行揭陽中支”）認真按照中央、省、市和上級行關于掃黑除惡專項斗爭的工作部署，主動作為、積極推動轄區金融系統掃黑除惡各項工作取得實質性進展。
人行揭陽中支高度重視金融系統掃黑除惡各項工作，第一時間成立了掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，并印發《掃黑除惡專項斗爭工作總體方案》，確保專項斗爭取得實質成效。
據了解，人行揭陽中支根據任務分工，重點打擊涉黑涉惡違法犯罪中“非法高利放貸、‘地下錢莊’、暴力討債的黑惡勢力”，指導轄區金融機構在提交重點可疑交易報告的基礎上，做好涉黑涉惡資金監測工作。截至目前，全市金融機構提供給公安機關的重點可疑交易線索超過30宗；經該中心支行綜合研判排查，向市掃黑除惡辦公室移交疑似“地下錢莊”和網絡賭博涉黑涉惡線索2條。與此同時，該中心支行督促金融機構高效配合涉黑涉惡案件查、凍、扣工作。截至8月31日，全市金融機構協助有關部門查詢案件（通知書數）77宗，凍結15宗，劃扣1宗。目前，該中心支行已初步與市公安局建立起重大案件集中查、凍、扣工作聯動機制，對于重大、緊急的涉黑涉惡案件，如需要集中辦理查、凍、扣，該中心支行將統一組織金融機構依法全力配合。
人行揭陽中支依法辦理涉黑涉惡案件調查協查，配合打擊金融領域違法犯罪工作。截至目前，該中心支行配合協助公安禁毒部門查詢嫌疑人銀行賬戶1宗，有效配合打擊涉毒犯罪活動。圍繞“嚴厲打擊制販假幣、非法買賣外匯、洗錢和恐怖融資犯罪活動，營造健康守法經濟環境”目標，推進“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”，該中心支行聯合稅務機關、公安機關開展“打虛打騙”、“打擊整治假幣違法犯罪”等多個專項行動，并分階段開展打擊工作。3月份，人行揭陽中支協助市公安局經偵支隊在普寧破獲一宗假幣案件， 現場抓獲犯罪嫌疑人1名，繳獲假幣397萬元，該中心支行協助做好假幣鑒定收繳工作。
此外，人行揭陽中支還十分注重內部管理，堅持把掃黑除惡與加強基層組織建設有機結合，并加強系統內督查。今年來，該中心支行先后到惠來支行、普寧支行督導掃黑除惡工作，對支行掃黑除惡組織領導、機制建設、宣傳發動等工作進行實地督查和具體指導，要求被督導單位對照要求，查缺補漏，積極配合當地黨政及有關部門扎實推進掃黑除惡工作。
人行揭陽中支有關負責人表示，該中心支行將進一步提高政治站位，不斷拓展轄區金融系統在專項斗爭的廣度和深度，重點做好三方面工作：一是繼續指導金融機構做好監測分析和線索摸排工作，及時向公安機關提交重點可疑交易線索，特別是把交易活躍地區在本省本市范圍內的地下錢莊、網絡賭博、毒品犯罪、非法傳銷等線索作為重點進行分析、研判、移交；二是督促金融機構全力配合涉案賬戶查凍扣，對于公安部門重大、緊急涉黑涉惡案件且需要集中辦理查、凍、扣的，該中心支行將指導金融機構統一辦理；三是助力我市掀起新一輪宣傳高潮，進一步加大宣傳力度。
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據了解，人行揭陽中支根據任務分工，重點打擊涉黑涉惡違法犯罪中“非法高利放貸、‘地下錢莊’、暴力討債的黑惡勢力”，指導轄區金融機構在提交重點可疑交易報告的基礎上，做好涉黑涉惡資金監測工作。截至目前，全市金融機構提供給公安機關的重點可疑交易線索超過30宗；經該中心支行綜合研判排查，向市掃黑除惡辦公室移交疑似“地下錢莊”和網絡賭博涉黑涉惡線索2條。與此同時，該中心支行督促金融機構高效配合涉黑涉惡案件查、凍、扣工作。截至8月31日，全市金融機構協助有關部門查詢案件（通知書數）77宗，凍結15宗，劃扣1宗。目前，該中心支行已初步與市公安局建立起重大案件集中查、凍、扣工作聯動機制，對于重大、緊急的涉黑涉惡案件，如需要集中辦理查、凍、扣，該中心支行將統一組織金融機構依法全力配合。
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