見聞蕪湖：蕪湖多家公司涉嫌非法集資放貸（附名單）
熱心網友小吳日前向“見聞蕪湖”爆料，在世茂濱江寫字樓中，藏著披著金融公司外衣、而從事非法放貸業務的公司。文章經“今日蕪湖”推送后，引起了鏡湖區相關負責人的高度重視，并立即要求相關部門開展現場排查。
8月8日中午，鏡湖區金融辦、公安、工商及屬地公共服務中心工作人員組成聯合行動，赴濱江世茂寫字樓開展排查工作。記者跟隨檢查執法人員一道，現場見證了解排查情況。
執法檢查人員重點盯住資產、投資、金融等公司，一共現場檢查了4家公司，詳細了解了他們的業務開展、工作人員組成等情況，并現場約談公司負責人，收集相關材料，以做進一步調查了解，確定他們是否存在違規違法行為。
據寫字樓保安介紹，去年以來，隨著執法檢查力度的不斷加大，原本藏身在寫字樓中的所謂金融公司搬走了很多，這位保安說：“以前，這里因為放貸、非法集資啥的，經常發生打架斗毆事件，現在幾乎都搬走了！”執法檢查人員的現場調查了解情況印證了這位保安的話，經過一下午的檢查，并沒有找到小吳反映的那家違法放貸的金融公司，工作人員判斷，應該是搬走了。
記者進一步采訪了解到，不少進行非法集資等金融犯罪的公司，藏身在寫字樓里，往往披著合法的外衣，干著非法的勾當。鏡湖區作為主城區，寫字樓眾多，更是成為了不法分子聚集的重點區域。為了嚴厲打擊非法集資行為，保護群眾利益，該區成立專項排查組，區公安分局、區市場監督管理局、區金融辦、相關公共服務中心聯合行動。上門排查，不放過任何一個寫字樓。就在上個月中下旬，該區就對全區寫字樓進行了拉網式排查，排查結果讓人吃驚：多家公司涉嫌存在非法集資、非法放貸等問題，為提醒廣大市民防范風險，避免更多人上當受騙，鏡湖區金融部門現公布此次調查情況如下：
具體排查情況如下：
1、青島海捷新能源汽車服務有限公司蕪湖分公司
（僑鴻國際寫字樓18樓1807）
以投資新能源汽車為幌子，吸引客戶進行投資理財，承諾給客戶每月2%利息，與客戶采取以線下現金交易和pos機刷卡方式進行交易，現已有數十名客戶在該公司進行投資，非法集資數額70余萬，已掌握其集資人員信息和相關賬目資料，并責令蕪湖分公司負責人于本月12日到鏡湖公安分局進行約談。
2、幸福瀾海養老產業發展有限公司蕪湖分公司
（金鼎大廈金鼎閣801室）
該公司主營中老年旅游養生業務，通過給老年人推薦辦理“至尊卡”“康禧卡”等方式吸引老年人辦理會員卡進行投資消費，每張卡金額從2.2萬到22萬不等，并承諾會員卡不消費可以以租賃的方式獲取收益，每年獲取收益從1400到20000不等，存在疑似非法集資行為，公安機關已掌握其相關合同材料，并已告知企業負責人到警局接受進一步調查。
3、鏡湖區春百日用百貨店
（匯金廣場3樓301）
企業聚集大量老年人，通過每天早上對老年人進行開會的方式，吸引老年人辦理會員卡對公司產品進行消費，公安機關通過后臺查詢該企業pos機，僅從7月5日—7月12日流水金額達259.7萬，打款賬戶與公司名稱不符，可能涉嫌非法集資。
4、安徽良門孝道養老服務有限公司蕪湖分公司
（蕪湖市鏡湖區中山大廈2-402）
疑似進行非法集資活動，該公司在聯合排查過程中不配合公安部門調查，并刻意隱瞞老年人辦卡消費信息，后經公安部門對該公司財務電腦查詢時發現大量老年人在其辦理“黃金卡”“鉆石卡”，會員卡價格數萬不等，pos機刷卡消費賬單達千萬余元，公安機關立即傳訊公司負責人以及財務負責人，并將相關資料、賬單帶回警局做進一步調查。
5、網潤金服電子商務有限公司蕪湖分公司
（萬達一期2號樓1607）
網潤金服電子商務有限公司注冊在浙江杭州，控股股東在江西景德鎮市又注冊關聯公司江西維秘金服電子商務有限公司并利用該公司設立p2p平臺，有名稱為“維秘金服”app手機客戶端，經檢查平臺上無投資項目、出借人、借款人信息。蕪湖分公司在本地開展線下貸款業務，涉嫌非法集資和非法貸款活動，公安已扣押部分相關資料，要求公司負責人提供資料繼續調查取證。
6、有用分期
（萬達一期3號樓1408）
是美利金融的品牌暨全資子公司，由深圳天道計然金融服務有限公司負責運營。公司成立于2015年8月，總部位于深圳，無合法手續在蕪湖從事貸款業務，涉嫌非法放貸。
7、蕪湖欣宸悅靈企業管理有限公司
（萬達二期3號樓406）
該公司與蕪湖多家零售廠商建立業務關系，以低于市場價格購物吸引老年顧客在該公司的“悅支付”平臺充值購物，經現場詢問充值金額從幾千元至幾萬元不等，并承諾給予利息，該公司不能提供合法手續，涉嫌從事非法集資活動。
8、銳拓（杭州）互聯網金融信息服務有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心2112）
是一家p2p公司，平臺名稱叫“微貸網”，檢查其平臺上無項目、出借人、借款人信息，辦公電腦發現在蕪湖的貸款臺賬，在取證時該公司員工關閉了電腦并離開公司致使取證工作無法進行，扣押該公司貸款合同一份。
9、南京勝沃投資管理有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心906）
該公司以“沃邦貸”為平臺從事貸款業務，經檢查無任何合法手續，涉嫌非法放貸。
10、金華萬眾信息科技有限公司蕪湖分公司
（偉星時代金融中心1109）
該公司以“眾人富”p2p平臺為幌子在蕪湖開展線下貸款業務，現場檢查發現貸款明細臺賬一本（已拍錄），記錄了大量客戶信息，涉嫌非法放貸。
11、安徽岳西老來樂養老中心（安徽映山紅旅游公司）
（偉星時代金融中心706）
該公司2塊牌子一套人馬，利用低價吸引老年顧客到岳西“映山紅大觀園”旅游，向游客推銷預售岳西老來樂養老中心的客房使用權，目前在蕪湖以貴賓卡形式預售70余萬元（該公司提供未核實），經查該公司無任何合法手續，涉嫌非法集資活動。
12、正合普惠（深圳正合普惠金融服務有限公司）
（偉星時代金融中心1107）
該公司在蕪湖設有業務網點，經查未辦理營業執照，電腦有在蕪湖開展線下貸款業務記錄，涉嫌非法放貸。
13、升升投（中發展信（北京）投資管理有限公司）
（偉星時代金融中心1106）
是p2p平臺公司，經查在蕪湖無營業執照，通過線上平臺“升升投”推銷理財產品，線下開展放貸業務，無任何合法手續，涉嫌非法集資和非法放貸。
14、華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖分公司（華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖第一分公司）
（星隆國際城a座1807、1808）
在蕪湖設立了2個分公司，屬p2p平臺公司，平臺名稱為“花蝦金融”。經查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業務，涉嫌非法放貸。
15、北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1306-1307）
涉嫌非法集資，資金鏈已斷，涉及200余人，已登記案值3000余萬元，非法集資參與人已報案，市經偵三大隊已備案，公安機關傳訊蕪湖分公司負責人蔡宇明，北京仁遠融信資本管理有限公司給參與人出具了和解協議（實為還款計劃），集資參與人不同意。目前公安機關在接受報案人登記和收集材料。
16、銀谷普惠信息咨詢（北京）有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1605、1606）
屬p2p平臺公司，平臺名稱為“銀谷在線”。經查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業務，涉嫌非法放貸。
17、平安普惠投資咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1701-1707）
該公司自身無p2p平臺，與上海“陸金所”（p2p平臺）合作在蕪湖推廣業務，在蕪湖開展線下放款，利率達36%，有非法收貸舉報，涉嫌非法放貸。
18、上海厚冠信息咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城b座1402）
經查發現該公司名義上以“厚本金融”為平臺在線上為武漢眾邦銀行推廣貸款業務，實際在蕪湖有線下放貸業務開展，并且無法說明其資金來源，涉嫌非法集資和非法放貸。
19、績溪上河頤養產業投資管理有限公司蕪湖分公司
該公司以提供在其養老基地的養老服務為由開展預售卡充值業務，且未提供有效合法手續，涉嫌非法集資。
鏡湖區金融辦相關工作人員介紹，以上案例均為相關部門根據各公共服務中心提供的線索經篩選后開展排查的，共排查重點辦公樓宇12座，排查企業93家，發現涉嫌非法集資和非法貸款企業19家。下一步，相關部門將由摸排階段進入調查取證及處置階段。
該工作人員表示，防范和處置非法集資（非法放貸）是一項長期、復雜而艱巨的工作，我們將繼續對鏡湖區轄區內重點樓宇進行專項排查，堅決依法對非法集資（非法放貸）行為常抓不懈，保持高壓態勢，建立長效監管機制，使其遏止在萌芽狀態，防止死灰復燃。
蕪湖，一座有溫度的城市，每一天這里都有故事發生。見聞蕪湖，遇見您的故事，關注您的喜怒哀樂，傾聽您的心聲。
記者 林見
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4、安徽良門孝道養老服務有限公司蕪湖分公司
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7、蕪湖欣宸悅靈企業管理有限公司
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9、南京勝沃投資管理有限公司蕪湖分公司
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10、金華萬眾信息科技有限公司蕪湖分公司
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該公司以“眾人富”p2p平臺為幌子在蕪湖開展線下貸款業務，現場檢查發現貸款明細臺賬一本（已拍錄），記錄了大量客戶信息，涉嫌非法放貸。
11、安徽岳西老來樂養老中心（安徽映山紅旅游公司）
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該公司2塊牌子一套人馬，利用低價吸引老年顧客到岳西“映山紅大觀園”旅游，向游客推銷預售岳西老來樂養老中心的客房使用權，目前在蕪湖以貴賓卡形式預售70余萬元（該公司提供未核實），經查該公司無任何合法手續，涉嫌非法集資活動。
12、正合普惠（深圳正合普惠金融服務有限公司）
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該公司在蕪湖設有業務網點，經查未辦理營業執照，電腦有在蕪湖開展線下貸款業務記錄，涉嫌非法放貸。
13、升升投（中發展信（北京）投資管理有限公司）
（偉星時代金融中心1106）
是p2p平臺公司，經查在蕪湖無營業執照，通過線上平臺“升升投”推銷理財產品，線下開展放貸業務，無任何合法手續，涉嫌非法集資和非法放貸。
14、華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖分公司（華夏信財信息咨詢（上海）有限公司蕪湖第一分公司）
（星隆國際城a座1807、1808）
在蕪湖設立了2個分公司，屬p2p平臺公司，平臺名稱為“花蝦金融”。經查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業務，涉嫌非法放貸。
15、北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1306-1307）
涉嫌非法集資，資金鏈已斷，涉及200余人，已登記案值3000余萬元，非法集資參與人已報案，市經偵三大隊已備案，公安機關傳訊蕪湖分公司負責人蔡宇明，北京仁遠融信資本管理有限公司給參與人出具了和解協議（實為還款計劃），集資參與人不同意。目前公安機關在接受報案人登記和收集材料。
16、銀谷普惠信息咨詢（北京）有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1605、1606）
屬p2p平臺公司，平臺名稱為“銀谷在線”。經查該公司以平臺為掩護在蕪湖從事線下放貸業務，涉嫌非法放貸。
17、平安普惠投資咨詢有限公司蕪湖分公司
（星隆國際城a座1701-1707）
該公司自身無p2p平臺，與上海“陸金所”（p2p平臺）合作在蕪湖推廣業務，在蕪湖開展線下放款，利率達36%，有非法收貸舉報，涉嫌非法放貸。
18、上海厚冠信息咨詢有限公司蕪湖分公司
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經查發現該公司名義上以“厚本金融”為平臺在線上為武漢眾邦銀行推廣貸款業務，實際在蕪湖有線下放貸業務開展，并且無法說明其資金來源，涉嫌非法集資和非法放貸。
19、績溪上河頤養產業投資管理有限公司蕪湖分公司
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鏡湖區金融辦相關工作人員介紹，以上案例均為相關部門根據各公共服務中心提供的線索經篩選后開展排查的，共排查重點辦公樓宇12座，排查企業93家，發現涉嫌非法集資和非法貸款企業19家。下一步，相關部門將由摸排階段進入調查取證及處置階段。
該工作人員表示，防范和處置非法集資（非法放貸）是一項長期、復雜而艱巨的工作，我們將繼續對鏡湖區轄區內重點樓宇進行專項排查，堅決依法對非法集資（非法放貸）行為常抓不懈，保持高壓態勢，建立長效監管機制，使其遏止在萌芽狀態，防止死灰復燃。
蕪湖，一座有溫度的城市，每一天這里都有故事發生。見聞蕪湖，遇見您的故事，關注您的喜怒哀樂，傾聽您的心聲。
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